В Киеве ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

14.11 20:40    

В ходе операции «Рубеж-2016» и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что группа злоумышленников предоставляла предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам.
Для ведения незаконной деятельности участники центра вступили в преступный сговор с представителями предприятий - нерезидентов. Используя связи на таможне и имея печати компаний - нерезидентов, а также факсимиле подписей их должностных лиц и электронные карты доступа к управлению текущим счетам, злоумышленники осуществляли ввоз строительных материалов, продуктов питания, автозапчастей и газобаллонного оборудования из Турции, стран ЕС и Китая по значительно заниженным ценам. С целью уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей ввоз товаров оформлялось по косвенным контрактам с нерезидентом, зарегистрированным в стране с льготным налогообложением.
Импортируемые товары реализовывались за наличные средства заказчикам.
Для проведения операций с налогового и бухгалтерского учета, злоумышленники отражали операции купли - продажи товаров и изготавливали соответствующий пакет документов, используя реквизиты фиктивных предприятий.
Общий объем импортных операций центра составил свыше 50000000 гривен.
В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято почти 25 000 долларов США, 27,9 тысячи гривен, компьютерная техника, первичные бухгалтерские документы, черновые записи и печати предприятий.
Следственные действия продолжаются.
Переводчик Google для бизнеса –Инструменты переводчикаПереводчик сайтовСлужба "Анализ рынков"