Операторы государственной лотереи пользовались услугами транзитно-конвертационной группы из незаконного формирования налогового кредита

17.11 11:18    

В Киеве сотрудники налоговой милиции Офис крупных плательщиков ДФС раскрыли схему по незаконному формированию налогового кредита для предприятий реального сектора экономики, в том числе для операторов государственной лотереи. Об этом сообщил первый заместитель председателя # ДФС Сергей Билан.
По его словам, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, был установлен ряд фиктивных предприятий, входивших в состав транзитно-конвертационной группы, незаконно формировали налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики. В настоящее время уже установлено выгодоприобретателей незаконной деятельности, часть из которых являются операторами государственной лотереи.

"В результате проведенного ряда обысков в Киеве и Киевской области, а также в автомобилях и местах проживания фигурантов расследования было обнаружено и изъято 1,2 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, лотерейные билеты на сумму более пяти миллионов гривен, карточки пополнения счетов мобильных телефонов на сумму свыше 1,3 миллиона гривен, компьютерная техника, черновые записи и первичные документы. Общая стоимость изъятого составляет 7,5 миллиона гривен. Расследование уголовного производства продолжается ", - отметил Сергей Билан.