В Черниговской области прекратили деятельность конвертационного центра

02.12 19:06    

Сотрудники налоговой милиции Главного управления ДФС в Черниговской области во взаимодействии с прокуратурой Черниговской области прекратили деятельность конвертационного центра.

Конвертцентр находился в Киеве и оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики в части формирования незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.

Для прикрытия незаконной деятельности участники центра использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО. Общий объем проконвертированных средств за 2016 составляет более 200 млн грн.

Схема конвертации заключалась в том, что предприятия-заказчики реального сектора экономики перечисляли денежные средства в безналичной форме на счета предприятий, входивших в состав конвертационного центра. Затем эти средства переводились в наличные и возвращались предприятиям-заказчикам. За свои услуги злоумышленники брали 12-13 процентов от выводимой в «тень» наличности.

К проведению операции был привлечен спецназ ДФС Украины «Фантом», в состав которого входят налоговые милиционеры, несущие службу в зоне проведения АТО.

В ходе осуществления следственно-оперативных мероприятий проведен ряд обысков в помещениях и автомобилях, которые использовались дельцами в своей незаконной деятельности. При этом изъято 30 печатей фиктивных предприятий, «черная» бухгалтерия, компьютерная техника, средства связи и другие предметы, являющиеся доказательствами незаконной деятельности организаторов конвертационного.

Наложены аресты на счета предприятий транзитно-конвертационной группы на сумму 7 млн. 800 тыс. Гривен.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление полного круга причастных лиц, с целью привлечения их к уголовной ответственности и возмещения причиненных убытков.