В Харькове Интернет-магазин продавал незаконно ввезенную в Украину компьютерную технику

27.12 14:47    

В Харькове сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей интернет-магазина, которые продавали незаконно ввезенную в Украину компьютерную технику и уклонялись от уплаты налогов.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, были установлены предприниматели, которые использовали в деятельности подконтрольного Интернет - магазина схему по уклонению от уплаты налогов, путем сокрытия фактических объемов продажи товаров.

Оплата за товары, которые покупались, осуществлялась как за наличные, так и по безналичному расчету с помощью кредитных карт.

Организатор незаконной схемы заказывал товар в странах Азии, после чего договаривался с транспортными компаниями о его доставке в Украину вне таможенного контроля. Устанавливаются лица задействованы в указанной деятельности.

Кроме того, установлено, что организатор схемы использовал реквизиты предприятий, осуществляющих замену товарных позиций.

Всего в течение года злоумышленники продали почти 10 000 единиц техники. Сумма нанесенного бюджету ущерб оценивается в 3,6 миллиона гривен.

В результате проведенного в Харькове ряда обысков было обнаружено и изъято 87 единиц компьютерной и мобильной техники общей стоимостью почти 1,9 миллиона гривен, более 75,5 тысячи гривен наличных средств в иностранной и национальной валюте, черновые записи, банковские карточки, документы предприятий .

Сейчас следственные действия продолжаются.