В Одесской области пресекли незаконную деятельность центра минимизации таможенных платежей при импорте товаров из-за границы

31.12 13:35    

В Одесской области сотрудники налоговой милиции пресекли незаконную деятельность центра минимизации таможенных платежей при импорте товаров из-за границы.

В ходе операции «Рубеж-2016» и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что организаторы преступной деятельности используя подконтрольное предприятие-импортер, осуществляли операции по импорту морепродуктов в больших объемах по значительно заниженной стоимости. В дальнейшем продукция реализовывалась в адрес предприятий - производителей реального сектора экономики с двойной наценкой с целью формирования значительных валовых расходов и налогового кредита.

Для занижения таможенных платежей злоумышленники использовали поддельные документы от имени предприятий-нерезидентов, подменяли сопроводительные документы, меняли код товаров и отражали недостоверные сведения о весе и количество импортируемой.

Общий объем проведенных через предприятия, входившие в центр минимизации, операций составил около 340 000 000 гривен. Сумма нанесенного ущерба составляет свыше 4,5 миллиона гривен.

В настоящее время установлено компании - выгодоприобретатели. В результате проведенных двух обысков было обнаружено и изъято компьютерную технику, документацию предприятия и печатью. Расследование уголовного производства продолжается.