В Киеве ликвидировали конвертационный центр

05.01 13:19    

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконного формирования налогового кредита и перевода безналичных денег в наличные.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена ​​группа лиц, которые документально оформляли покупку строительных материалов у предприятий - импортеров зарегистрированных на территории г.. Киева и Киевской области. Указанные бестоварные операции проводились для формирования налогового кредита по НДС подконтрольным транзитным предприятиям, которые входили в состав конвертационного центра.

В дальнейшем, реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных или фиктивных компаний за якобы оказанные услуги или приобретенные товары. После этого средства снимались наличными через банкоматы и кассы одного из банков и, за вычетом 10-12%, составлявшие вознаграждение за незаконные услуги, вместе с поддельными документами передавались заказчикам - должностным лицам предприятий реального сектора экономики.

Общий объем проконвертированных денег составил 180 000 000 гривен, сумма нанесенного ущерба составляет около 30000000. Установлены основные компании - выгодоприобретатели.

В результате проведенных в Киеве и Киевской области десяти обысков было обнаружено и изъято более 1,9 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, печати предприятий, в том числе одного нерезидента, компьютерная техника, первичная бухгалтерская документация, банковские карточки и другие доказательства незаконной деятельности.

Сейчас следственные действия продолжаются.