В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 530 млн гривен

28.01 13:54    

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий. На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. В свою очередь подконтрольные злоумышленникам компании формировали собственный незаконный налоговый кредит за счет предприятий - импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами за вычетом 10-12% от проконвертированной суммы передавались заказчикам незаконных операций.

Сейчас уже установлено крупнейшие предприятия - выгодоприобретатели указанной схемы.
Общий оборот проконвертированных таким образом денег составил более 530 000 000 гривен. Сумма нанесенных государственному бюджету ущерб составляет более 88000000.

В результате проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях 14 обысков было обнаружено и изъято 100 000 гривен наличными, компьютерная техника, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документация, подтверждающие ведение незаконной деятельности.
Следственные действия продолжаются.