В Запорожье СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом в 250 млн грн

18.02 13:19    

Конвертационный центр с оборотом в более двухсот пятидесяти миллионов гривен прекратили в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и ДФС.

Злоумышленники организовали деятельность ряда фиктивных фирм, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. Более 100 частных предприятий из разных регионов Украины воспользовались их «услугами», перераховувавшы безналичные средства для последующей конвертации их в наличные. В течение 2014-2016 годов злоумышленники «проконвертировали» более 250 000 000 гривен.

Во время обысков в жилых, офисных помещениях так называемого «конвертационного центра» и автомобилях дельцов правоохранители изъяли «черную» бухгалтерию, более ста печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и более шестисот пятидесяти тысяч гривен наличных.

На банковские счета, которые использовались дельцами, наложен арест.

Открыто уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к финансовой сделки.