СБУ ликвидировала в Одессе «конверт» с месячным оборотом в 30 млн гривен
21.02 12:37
Конвертационный центр с месячным оборотом около 30000000 гривен ликвидировала в Одесской области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.
Только в Одессе функционировало пять нелегальных офисов по конвертации безналичных средств в наличность.
Оперативники спецслужбы задержали организаторов «бизнеса», курьера и других членов организованной преступной группы при проведении очередной противоправной сделки.
Во время 21-го обыска правоохранители изъяли у задержанных наличные, печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую документацию, переписку и компьютерную технику, подтверждает факты противоправной деятельности. Также наложен арест на 30 счетов в десяти банках.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который обслуживал несколько десятков предприятий из Киева и Черкасской области.
RuporZT
|
