На Полтавщині викрито та припинено діяльність конвертаційного центру

18.12 10:31    

За інформацією Прес-служби Генеральної прокуратури України, Прокуратурою м. Кременчук (Полтавської області) порушено кримінальну справу стосовно службових осіб одного із суб’єктів підприємницької діяльності.

Під час розслідування вказаної кримінальної справи було викрито та припинено діяльність групи осіб, яка займалась незаконною конвертацією грошових коштів на території Полтавської та Харківської областей. Послугами конвертаційного центру користувались підприємства Полтавської, Харківської та Запорізької областей (більшість із них державної форми власності), які переводили на їх рахунки безготівкові кошти за нібито надані послуги та виконані роботи. Всього протягом 2008 - 2009 років переведено в готівку близько 20 млн. грн. Під час перевезення коштів на суму 75 тис. грн. організатора було затримано. За адресою розташування конвертаційного центру проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та векселі на загальну суму 1,8 млрд. грн.

Слідство у справі триває.