В Криму викрито підприємця, який вирішив збагатіти на автобусах

24.12 12:46    

За інформацією Прес-служби ДПА України, за спільними матеріалами підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та управління податкової міліції ДПА в АР Крим, порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України за фактом легалізації злочинних грошових коштів посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю м. Сімферополя.

З’ясувалося, що керівник товариства, ошукавши посадових осіб одного з автозаводів, отримав автобуси марки „БАЗ” А-079 без наміру їх оплати. У подальшому автобуси були реалізовані, а одержані від продажу кошти легалізовано у фінансово-господарській діяльності товариства, а саме: погашено поточну заборгованість на суму 5 млн. 200 тис. грн. за договором овердрафту, укладеного товариством з банківською установою.

Наразі проводиться комплекс заходів, спрямованих на викриття додаткових фактів легалізації доходів, встановлення майна, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, для подальшої їх конфіскації.