У Криму УБОЗ ліквідував підпільний конвертаційний центр з обігом коштів у півмільярда гривень

28.12 09:22    

За інформацією Прес-служби ГУБОЗ МВС України, працівниками управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Автономній Республіці Крим ліквідований потужний «конвертаційний» центр, до складу якого входили чотири підприємства, що мали підроблені ліцензії на здійснення будівельних та землевпорядних робіт. Встановлено, що ці підприємства були створені з метою пособництва легальним суб’єктам господарської діяльності в незаконному отриманні податкових пільг, а також «сприяння» органам влади та управління - розпорядникам бюджетних коштів у розкраданні шляхом переведення бюджетних коштів у готівку.

З метою припинення подальшої діяльності конвертцентру було створено легендоване підприємство, яке скористалось послугами трьох фіктивних підприємств послуг з переведення коштів у сумі 50 тис. грн. в готівку. Винагорода за переведення коштів у готівку складала 7% від загальної суми операції.

За даними податкового обліку у 2008-2009рр. «конверт» перевів у готівку близько 500 млн. грн.

Судом Київського району м. Сімферополя накладено арешт на рахунки всіх підприємств на загальну суму 1,7 млн. грн. крім того, проведені обшуки за місцями проживання фігурантів та в офісах зазначених підприємств, вилучена комп’ютерна техніка з носіями інформації, бухгалтерська документація, печатки.

Слідчим відділом Сімферопольського районного відділення ГУМВС України в АР Крим порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

У вданий час здійснюються заходи з відпрацювання розпорядників бюджетних коштів, що користувалися послугами зазначеного «конвертаційного» центру та інших держслужбовців, які сприяли протиправній діяльності.