На Черкащині викрито угруповання, яке проводило незаконні фінансово-господарські операції

02.01 10:43    

За інформацією Прес-служби ДПА України, підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Черкаській області спільно з податковою міліцією виявлено факт легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, певною групою осіб.

Встановлено, що протягом 2008-2009 років вказані громадяни, використовуючи підроблені документи, створили та зареєстрували 3 суб’єкти господарської діяльності, за допомогою яких проводили незаконні фінансово-господарські операції. Отримані внаслідок цього готівкові кошти сумою 550,0 тис. грн. правопорушники легалізували на власні потреби.

22.12.2009 року управлінням СБУ в Черкаській області щодо вказаних осіб порушено кримінальну справу за фактом легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.209 Кримінального кодексу України.

Розслідування кримінальної справи проводить управління СБУ в Черкаській області.