Житомирські податківці виявили 16 фіктивних фірм

11.01 11:47    

За інформацією прес-служби ДПА в Житомирській області, Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом здійснюється комплекс заходів щодо виявлення та припинення діяльності злочинних угрупувань, що здійснюють операції по легалізації доходів злочинного походження, та щодо забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

В поточному році викрито 8 злочинів, (6 кримінальних справ по ч. 2 ст.209 КК України, 2 кримінальні справи по ч.3 ст. 209 КК України, по двум з яких сума легалізованого доходу складає понад 12,9 млн. грн.), загальна сума виявленого легалізованого доходу 17,60 млн. грн.

Вилучено коштів, ТМЦ і накладено арешт на майно здобуте злочинним шляхом в сумі 21,2 млн. грн. Забезпечено відшкодування завданих державі збитків по кримінальних справах у сумі 892 тис. грн.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом здійснюється комплекс заходів по виявленню фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності та конвертаційних центрів, припиненню їх злочинної діяльності, арешту рахунків фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності (ФСПД), відшкодуванню нанесених державі збитків та притягненню винних до кримінальної відповідальності. Так, в результаті проведення заходів, направлених на викриття фактів легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом з використанням ФСПД виявлено 1 конвертаційний центр, по якому:
вилучено готівки – 1,4 млн. грн.,
вилучено готівки – 140 тис. дол.США.,
вилучено готівки – 21 тис. Євро.
на рахунках фіктивних фірм заблоковано коштів -1,2 млн. грн.,

Виявлено 16 фіктивних фірм, задіяних в схемах легалізації “тіньових” коштів.