Як стало відомо Інтернет-виданню
Рупор Житомира, слідчим відділом податкової міліції ДПА у Житомирській області за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, порушено кримінальну справу за ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (предикатний злочин ч.5 ст.191 КК України) щодо посадових осіб державного підприємства, які протягом 2008 року легалізували грошові кошти, одержані злочинним шляхом на загальну суму 13,4 млн. гривень.
За інформацією прес-служби ДПА України, у ході розслідування кримінальної справи встановлено, що раніше не судимий киянин організував злочинну групу у складі 4 осіб. Спільно вони заволоділи в особливо великих розмірах коштами державного підприємства та легалізували їх.
Привласнити кошти вдалося через процедуру тендерних закупівель. А саме: порушуючи вимоги Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” та висновок Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель, якими визначено неможливість застосування процедури закупівлі у одного учасника, для участі в тендері з питання постачання обладнання для атомних електростанцій, зокрема систем кулькової очистки та очисних кульок, було надано пропозицію про участь у такому тендері тільки одного учасника.
Після отримання рішення тендерного комітету, ухваленого з численними порушеннями чинного законодавства України, зазначені особи, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, уклали зі службовими особами одного з товариств договір на постачання систем кулькової очистки для 4 –х атомних електростанцій України. При цьому ціна була завищена у декілька разів від реальної закупівельної ціни. Таким чином спритні ділки забезпечили перерахування державних коштів на рахунок зазначеного підприємства.
Зокрема, на рахунок підприємства для придбання очисних кульок та систем кулькової очистки було перераховано державних коштів на суму 13,4 млн. гривень.
У подальшому вказані кошти було перераховано як цінні папери (акції, інвестиційні сертифікати) через низку підприємств з ознаками фіктивності, з рахунків яких перераховано на рахунки фізичних осіб та отримані готівкою.
