Завдяки житомирським правоохоронцям припинено діяльність «фінансової піраміди»

18.10 15:30    

За повідомленням Держслужби фінансового моніторингу України, Держфінмоніторингом України було підготовлено узагальнені матеріали, з урахуванням інформації, викладеної у листах УМВС України в Житомирській, Сумській, Чернівецькій областях та ГУМВС України в Харківській області. Перевірку узагальнених матеріалів здійснювали УБОЗ УМВС України в Житомирській та Рівненській областях.

Співробітниками органів внутрішніх справ було викрито шахрайську схему з залучення коштів громадян типу «фінансової піраміди», яку створили на Рівненщині п’ять засновників та керівників кредитних спілок «К» та «Б», об’єднавшись у організовану злочинну групу. Внаслідок здійснення злочинної діяльності, ними було легалізовано грошових коштів на загальну суму 658,5 тис. грн.

Кримінальну справу, порушену СУ УМВС України в Рівненській області стосовно вказаних осіб за ознаками складу злочинів, передбачених ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.202, ч.2 ст.364, ч.5 ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України, направлено на розгляд до Рівненського міського суду.