Податківці Житомирщини зупинили сумнівні фінансові операції, які нанесли державі збитки на 30 млн грн

23.04 15:06    

За повідомленням ДПС у Житомирській області, відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС у Житомирській області у 1-му кварталі 2012 року за наслідками відпрацювання сумнівних операцій та проведення фінансових розслідувань, порушено 6 кримінальних справ, загальна сума збитків становить 30,4 млн.грн.: 1 кримінальну справу за ст. 209 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 5 - за іншими статтями, в тому числі 2 за ст. 191 (легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, здобутих злочинним шляхом), 3 - за ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

За результатами 8 проведених перевірок сумнівних фінансових операцій за участю працівників відділу до сплати до бюджету додатково донараховано 1,7 млн. грн.

У січні-березні 2012 року складено 28 висновків, 11 з яких використані при порушенні кримінальних справ, в тому числі за пріоритетними напрямками діяльності підрозділу:

- у сфері держзакупівель складено 6 висновків, за якими порушено – 1 кримінальну справу, донараховано та стягнуто до бюджету – 200 тис.грн.;
- у сфері надрокорстування - складено 3 висновки, за якими порушено – 1 кримінальну справу, донараховано – 416 тис.грн.;
- у сфері обігу цінних паперів - складено 1 висновок.

Також, протягом відповідного періоду, за дорученням слідчих проведено аналіз фінансово-господарських операцій 32 суб’єктів господарювання та складено довідки для подальшого використання при проведенні слідчих дій, порушено 5 кримінальних справ за ухилення від сплати податків. За результатами проведених відділом заходів в межах кримінальних справ до бюджету надійшло півмільйона гривень.