На Киевщине ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 72 млн. грн.

24.07 23:31    

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 72 млн.грн.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212, ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности совершения фиктивных финансово-хозяйственных операций, конвертации средств для СХД реального сектора экономики, искусственного завышения себестоимости ТМЦ фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно - конвертационных СХД.

Безналичные денежные средства СХД реального сектора экономики поступали на счета транзитно - конвертационных предприятий в виде оплаты за приобретенные товары, работы, услуги и в дальнейшем снимались наличными в банкоматах и ​​возвращались заказчикам за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за конвертацию.

Для незаконного обналичивания средств использовались счета, открытые в 4 коммерческих банках.

Общий оборот конвертационного с 2015 года по настоящее время составил более 72 млн. Грн.

На основании постановлений суда проведено 4 обыски в офисных помещениях и по месту жительства организаторов, по результатам которых изъято 52 тыс. Евро, 33 тыс. Долларов США, 150 тыс. Гривен (2 млн. 516 тыс. В гривневом эквиваленте), печать предприятия, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

Кроме того, наложен арест на залоговое имущество стоимостью более 42400000. Грн., Которое было выведено из ипотеки преступным путем.

Продолжаются следственные действия.