На Киевщине прекращена деятельность конвертационного центра, через счета какого «отмыли» 52 млн гривен

24.04 19:50    

Налоговой милицией Киевской области совместно с сотрудниками прокуратуры области во время проведения мероприятий по уголовному производству, зарегистрированном по ст.358 и ст.190 УК Украины, прекращена деятельность конвертационного центра.

Организовала преступную деятельность группа лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

На расчетные счета фиктивных СХД легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы. В дальнейшем участники центра снимали наличные средства якобы для закупки товарно-материальных ценностей, но на самом деле передавали их должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 10-12% за конвертацию.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год через расчетные счета, открытые в филиале коммерческого банка, составил более 52 млн. Гривен, сумма сформированного рискового налогового кредита по НДС составляет 8700000 гривен.

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъято 1,1 тыс. Долларов США и 81,9 тыс. Гривен наличными, 21 печать предприятий, 6 единиц компьютерной техники, 7 мобильных телефонов и теневую документацию, что подтверждает противоправную деятельность.

Наложен арест на расчетные счета с остатком средств 620 тыс. Гривен.
Продолжаются следственные действия.