На Полтавщине организованная преступная группировка совершила мошенничество с недвижимостью на 2 млн гривен

29.08 23:18    

Организатором и инициатором преступной деятельности оказался бывший работник коммунального хозяйства города Полтавы. Группа состояла из 7 человек, в которую входили частный нотариус и депутат райсовета.

Деятельность группы, действовавшей под видом работы обычного агентства недвижимости, попала под бдительное око правоохранительных органов еще в сентябре прошлого года. Тщательная проверка оперативной информации обнаружила, что организатором и инициатором преступной деятельности оказался бывший работник коммунального хозяйства города Полтавы. Он отвечал за разработку схем, осуществлял распределение средств и финансирование организации. Группа состояла из 7 человек, в которую входили частный нотариус и депутат райсовета.

Члены группировки имели четкое распределение обязанностей и функций. Так, два члена группы отвечали за поиск недвижимости, владельцы которой находятся за рубежом, проводят лечение в психиатрических больницах, социально незащищенных (больные алкоголизмом и наркозависимые). Еще один соучастник отвечал непосредственно за изготовление фиктивных документов, заверял «свой» нотариус.

Шестой член группировки занимался поиском лиц, имевших желание приобрести недвижимость.

Последний соучастник - депутат райсовета, а по совместительству директор общества, имел доступ к БТИ, решал вопрос о получении оригиналов документов для последующего изготовления новых технических паспортов и свидетельств на фиктивного владельца по нужным адресам. За денежное вознаграждение в дальнейшем легализировал поддельные документы на право частной собственности путем предоставления заявлений от псевдособственников, для дальнейшего получения решений органов местного самоуправления (сессий районных, городских советов) и приобретения права собственности на недвижимость, делал техническую, проектную документацию на земельные участки по заказу организатора .
 
Сейчас оперативниками Управления защиты экономики (УЗЭ) в Полтавской области совместно со следователями областного управления Нацполиции установлено местонахождение недвижимости, на которую изготовлено фиктивные документы. Государству и физическим лицам причинен ущерб в сумме более 2 млн. Грн.
 
Во время проведения санкционированных обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, поддельную документацию, в т.ч. расписки, техническую документацию на жилье, свидетельства на право наследия, черновые записи.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Полтавской области возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Данное правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Правонарушителям планируется сообщение о подозрении и избрание им меры пресечения.