В Тернопольской области разоблачили должностных лиц предприятия, которые отмывали доходы

09.09 16:43    

В Тернопольской области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц предприятия, которые отмывали доходы и незаконно завладели бюджетными средствами.

В рамках расследования уголовного производства открытого по ч.1 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) было установлено, что руководители предприятия, которое занимается торговлей фармацевтическими товарами, а также изготовлением инвалидных колясок, заключили договора с Фондом социальной защиты по обеспечению техническими средствами реабилитации инвалидов, детей- инвалидов и других отдельных категорий граждан.

Условиями договоров было предусмотрено, что предприятие поставляет продукцию по ценам, определенным с учетом фактической себестоимости технических средств реабилитации и норматива рентабельности не более 18%. Однако при формировании конечной цены на продукцию злоумышленники завышали фактической стоимости с целью получения больших сумм денег.

В дальнейшем для минимизации налоговых платежей и легализации денежных средств, они перечислялись на счета подконтрольных физических лиц - предпринимателей.

В результате проведенных четырех обысков было обнаружено и изъято 347 000 гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, документы бухгалтерского и налогового учета и черновые записи.
В настоящее время следственные действия продолжаются.