Киберполиция задержала Межрегиональную преступную группу мошенников

05.05 13:33    

В состав этой группы входили четыре человека, а их «работу» направлял узник одной из колоний на неподконтрольной Украины территории.

Злоумышленники по схеме «ваш родственник в полиции» выманивали у граждан деньги. Для получения этих денег мошенники использовали банковские карточки. Полиция провела одновременно 10 санкционированных обысков на территории Харьковской и Полтавской областей. Задержанные все участники организованной преступной группировки.

Злоумышленники уличили в результате проведения совместной спецоперации сотрудники Слободского управления киберполиции Национальной полиции Украины, прокуратуры Полтавской области, работников полиции полтавской и харьковской областей, а также батальона полиции особого назначения полиции Полтавщины.

Оперативники установили, что организатор группировки в настоящее время отбывает наказание на временно оккупированной территории в исправительной колонии Луганской области. В его обязанности входила координация всей деятельности группы: он организовал «call-center» в исправительной колонии, который звонил потерпевшим. Также этот злоумышленник распределял деньги и давал указания на завладение мошенническим способом банковскими карточками граждан. Именно из этих карт в дальнейшем его подельник снимал денежные средства потерпевших.

Еще одна участница группы с помощью системы WEB-банкинг «Сбера 24/7» «перепривьязувала» к своему мобильному телефону банковские карточки граждан. После этого она снимала денежные средства потерпевших и через терминал ПАО КБ «Приватбанк» причисляла их на банковские счета.
Четвертый участник группы овладевал мошенническим путем банковскими карточками, а также скупал банковские карточки АО «Сбербанк», которые в дальнейшем использовались в преступной деятельности.

Во время проведения санкционированных обысков полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, более 70 сим-карт различных операторов, 42 карты АО «Ощадбанк» и КБ «Приватбанк», на которые пострадавшие передавали денежные средства, а также более 400 чеков с банкоматов с подтверждением успешного снятия денежных средств. Кроме того, полицейские обнаружили черновые записи с номерами карт и пин-кодами к ним и так называемую «черную» бухгалтерию.
При содействии Приднепровского управления киберполиции наложен арест на 17 банковских счетов, открытых в ПАО КБ «ПриватБанк». На них заблокированы денежные средства в сумме примерно один миллион гривен, полученные преступным путем. Кроме того, наложены аресты на 48 банковских карт, эмитированных АО «Сбербанк».
Все исполнители преступной группировки задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.