На Донеччині за фактом легалізації 21,5 млн. грн. порушено кримінальну справу

13.01 13:28    

За інформацією Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА України, у Донецькій області встановлено товариство, яке за звітними даними не здійснювало господарську діяльність, але фактично використовувалося для проведення операцій, пов’язаних з переведенням безготівкових коштів у готівку та наданням незаконних послуг з мінімізації податкових зобов’язань реально існуючим суб’єктам господарювання на території області.

Відповідно до матеріалів справи встановлено, що даним товариством було перераховано кошти на суму 21,5 млн. грн. на рахунки фізичних осіб. Згодом ці кошти знімались з рахунків готівкою та передавались різним суб`єктам господарської діяльності для подальшого використання, тобто легалізовувались.

На підставі матеріалів підрозділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Донецькій області, прокуратурою Донецької області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України, за фактом фіктивного підприємництва та легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Здійснюються відповідні слідчі дії, спрямовані на збір доказів та забезпечення повного погашення збитків, завданих державі.