На Дніпропетровщині "накрили" конвертаційний центр, який легалізув 80 млн грн

26.01 14:21    

За інформацією прес-служби МВС України, у Дніпропетровській області працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито директора приватного підприємства, який торік створив “конвертаційний центр” й здійснював переведення безготівкових коштів у готівку. З метою ухилення від сплати податків та подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зловмисник маскував свою протиправну діяльність легальним бізнесом (торгівля товарами народного вжитку і проведення будівельних робіт).

Встановлено, що ряд підприємств Дніпропетровської області, на підставі фіктивних угод, перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки “транзитних” підприємств (трьом приватним підприємствам та товариству з обмеженою відповідальністю) за нібито поставлену продукцію та виконані ремонтні роботи. У подальшому кошти перераховувалися на рахунок приватного підприємства й переводилися у готівку.

За період надання таких послуг через рахунки “конвертаційного центру” було переведено понад 80 мільйонів гривень. Також встановлено, що зловмисник підробив податкову декларацію з ПДВ за червень-вересень 2009 року, що призвело до ненадходження до державного бюджету понад 8 мільйонів гривень.

Прокуратурою області за даними фактами порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України. Зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до шести років.