На Луганщині директор підприємства намагався привласнити майже мільйон

01.02 13:55    

За інформацією Прес-служби ДПА України, за спільними матеріалами підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Луганській області та податкової міліції порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України щодо директора одного з товариств м. Луганська.

Як з’ясувалося, для легалізації незаконних коштів він перерахував на рахунки приватних підприємств (що визнані фіктивними) 936 тис. грн. за ніби-то придбаний брухт відходів чорних та кольорових металів, відобразивши цю операцію у бухгалтерському та податковому обліках.

Такими діями державному бюджету завдано збитків на суму 936 тис. гривень.

Накладено арешт на поточний рахунок товариства.

Справа розслідується слідчим відділом податкової міліції м. Луганська.