В Сумах за відмивання коштів засуджено директора товариства

05.02 12:37    

За інформацією прес-служби ДПА України, за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних від привласнення кредитних коштів в особливо великих розмірах та скоєння ряду злочинів у сфері господарської діяльності, вироком Зарічного районного суду міста Сум до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права займатися господарською діяльністю на три роки з конфіскацією майна, одержаного злочинним шляхом – засуджено директора одного з товариств з обмеженою відповідальністю.

Він, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконної реалізації сільськогосподарської техніки, вніс до офіційних документів підприємства завідомо неправдиві відомості, що дало змогу незаконно отримати в ВАТ ”Райффайзен банк Аваль” під заставу вказаної техніки кредит на суму понад 700 тис. гривень, в подальшому вказана техніка була незаконна реалізована.