Як стало відомо Інтернет-виданню
Рупор Житомира, в ході реалізації оперативних матеріалів підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області спільно з працівниками Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України у Дніпропетровській області ліквідовано «конвертаційний» центр.
За інформацією Прес-служби ДПА України, організаторами «конвертаційного» центру протягом 2008-2010 рр. було створено без наміру здійснення статутної діяльності 18 підприємств, за допомогою яких надавалися послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств Дніпропетровського та Черкаського регіонів. При цьому використовувалися рахунки та реквізити «буферних», «фіктивних» підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.
Через рахунки підконтрольних організаторам підприємств переведено у готівку понад 80 млн. гривень. Отримані внаслідок легалізації доходи, одержані злочинним шляхом, частково вкладалися в легальний бізнес.
За матеріалами підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.
Проведеними 11 обшуками вилучено: платіжні цінні папери на загальну суму 18,8 млн. грн.; 32 печатки та штампи підконтрольних учасникам злочинної діяльності СГД, 5 із яких з ознаками «фіктивності»; готівкові кошти на суму 2,3 тис. дол. США, 700 євро; оргтехніку та інші речові докази. Накладено 36 арештів на банківські рахунки підконтрольних транзитних та фіктивних підприємств «конвертаційного» центру, на яких заблоковано 610 тис. гривень.
На даний час проводяться збір матеріалів з метою порушення кримінальної справи за ст. 209 КК України та накладення арешту на майно учасників злочинного угрупування. Двох організаторів «конвертаційного» центру затримано у порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України і в подальшому заарештовано.
