На Херсонщині СБУ затримали організаторів «конвертаційого центру», який прокрутив понад 120 илн грн

01.03 09:20    

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, в Херсонській області співробітники СБ України спільно з працівниками ДПА України викрили та припинили діяльність злочинного угруповання, яке з використанням фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності здійснювало легалізацію незаконно отриманих коштів.

За інформацією Прес-центру СБУ, було встановлено, що протягом 2008-2010 років від суб’єктів різних форм власності на рахунки фіктивних приватних підприємств, створених зловмисниками, у ході здійснення безтоварних операцій за підробленими фінансово-господарським документам надійшло понад 120 млн. гривень. Ці кошти знімалися через банк готівкою і переводилися в тіньовий обіг.

Співробітники СБУ затримали одного з членів злочинного угруповання на місці скоєння злочину при здійсненні ним «конвертації».

У приміщенні, орендованому зловмисниками, виявлено та вилучено значну кількість сфальсифікованих документів і бланків бухгалтерського обліку, актів виконаних робіт, а також різноманітні печатки і штампи “буферних” та фіктивних комерційних структур міста Херсона.

Після завершення відповідних процесуальних дій, буде порушена кримінальна справа.