На Одещині СБУ ліквідувала ще один центр з "відмивання" грошей

27.02 10:16    

Співробітники СБУ у взаємодії з податківцями та прокуратурою Одеської області припинили протиправну діяльність злочинного угруповання, яке надавало послуги з конвертації грошових коштів на території Одеської та Миколаївської областей протягом 2007-2009 років. Про це інформує dzerkalo.info з посиланням на Прес-центр СБУ.

Так, було встановлено, що з метою «відмивання» коштів та приховування джерел походження отриманих прибутків правопорушники використовували низку спеціально створених фіктивних та діючих комерційних структур. Кошти зловмисники знімали з банківських рахунків на підставі укладених фіктивних угод.

Під час проведення обшуків в офісах зловмисників вилучено печатки понад 14 підприємств, штампи, бланки, первинні бухгалтерські документи. До держбюджету повернуто понад 800 тис. грн. Через можливості «конвертаційного центру» протягом двох років виведено в тіньовий обіг понад 800 млн. грн.

За матеріалами СБУ, органами прокуратури за фактом незаконної реєстрації та діяльності одного з підприємств, задіяного у схемі, порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України, та слідчими державної податкової адміністрації порушено 4 кримінальні справи за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України за фактами незаконної реєстрації та діяльності підприємств і ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах, 2 кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.1, ч.2 ст.209, ч.3 ст.28 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Організатор вказаного «конвертаційного» центру та його найближчий помічник затримані та знаходяться під вартою.

Слідство триває.