У Вінниці "бізнесмени" намагалися "відмити" понад 5 млн грн

27.02 10:54    

За інформацією Прес-служби ДПА України, районною прокуратурою м. Вінниці за матеріалами співробітників підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Вінницький області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що протягом 2008 – 2009 рр. службові особи одного з приватних підприємств м. Вінниці для отримання кредитних коштів підробили документи (бухгалтерську та податкову звітність), що свідчили про наявність на балансі приватного підприємства основних засобів. У подальшому були укладені кредитні договори з банківською установою під заставу неіснуючих основних засобів та отримано 5,1 млн. гривень.

Надалі посадові особи цього суб’єкта господарювання для надання незаконно отриманим грошовим коштам легального вигляду здійснили фінансові операції з придбання земельних ділянок та об’єктів нерухомості у м. Вінниці, право власності на які у подальшому були переоформлені на підставних осіб.

На даний час встановлюється майно, що належить організаторам, вживаються заходи, спрямовані на відшкодування збитків, які були завдані державі.