У ході роботи, спрямованої на припинення протиправної діяльності, пов’язаної з розтратою та привласненням державних фінансових ресурсів, співробітниками Служби безпеки України у Миколаївській області відкрито та припинено злочинний механізм розкрадання коштів державного суднобудівного підприємства в особливо великих розмірах з наступним переведенням їх у готівку та виведенням у «тінь» через можливості «конвертаційного» центру, що функціонував у зазначеному регіоні.
Як стало відомо Інтернет-виданню
Рупор Житомира, співробітниками СБУ встановлено, що посадовими особами одного з суднобудівних заводів Миколаївщини у 2007 році з одним із місцевих товариств було укладено угоду про співпрацю при здійсненні робіт із будівництва і ремонту морських суден.
За інформацією Прес-центру
СБУ, використовуючи виробничі потужності державного підприємства, комерційною структурою, згідно з наявними документами, здійснено ремонт декількох суден. При цьому з метою безпідставного отримання надприбутків до схеми фінансово-господарського забезпечення зазначених робіт було залучено низку сумнівних додаткових субпідрядників з окремими ознаками фіктивності, на рахунки у подальшому було перераховано понад 1 млн. гривень.
Ініційованою СБ України перевіркою із залученням спеціалістів контрольно-ревізійних органів встановлено, що судноремонтні роботи фактично виконувалися працівниками державного підприємства. Натомість, усі перераховані в якості оплати за ремонт суден кошти переводилися на рахунки фіктивних фірм, що входили до складу підконтрольного зловмисникам «конвертаційного» центру, та в подальшому переводилися в готівку і привласнювалися особами, причетними до фінансової оборудки.
Слідчими СБУ в Миколаївській області порушено кримінальну справу за фактом розтрати грошових коштів державного підприємства в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
