На Херсонщині працівники банку входили до злочинної групи, яка перевела у готівку понад 70 млн грн

15.03 09:13    

За повідомленням Прес-служби ДПА України, Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Херсонській області спільно з працівниками СБУ в Херсонській області зібрані матеріали щодо організованої злочинної групи, до складу якої входили особи, що займалися створенням підприємств з ознаками фіктивності, та працівники банківських установ.

Вказані особи протягом 2008-2009 рр. реєстрували фірми на підставних осіб для подальшого оформлення безтоварних операцій та переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Під час проведення цих операцій використовувались розрахункові рахунки 8 суб’єктів господарської діяльності, загальний обіг грошових коштів на яких за даний період склав понад 70 млн. гривень.

Під час обшуку приміщення, яке використовувалося тіньовими „ділками” під офіс, вилучено системні блоки, бухгалтерські документи, чекові книжки, печатка та чисті бланки 4 суб’єктів господарської діяльності.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, чч.2 та 3 ст.358 Кримінального кодексу України.