На Львівщині ліквідовано діяльність злочинного угрупування, яке розробляло схеми незаконної конвертації

31.03 09:22    

За інформацією Прес-служби ДПА України, за спільними матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та податкової міліції ДПА у Львівській області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу України щодо громадян, які протягом 2008-2010 рр. зареєстрували низку підконтрольних їм підприємств та „фіктивних” суб’єктів господарювання. Підприємства використовувались для імітування фінансово-господарської діяльності та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Злочинне угрупування розробило схеми з використанням начебто проведених, документально оформлених операцій з купівлі–продажу товарів, завдяки яким безпідставно завищувався податковий кредит у підприємств-вигодонабувачів та мінімізувалися податкові зобов’язання. Внаслідок таких махінацій до бюджету не надійшло коштів на загальну суму 1 млн. 543 тис. гривень.

За час діяльності центру обіг коштів на рахунках підконтрольних організаторам підприємств склав понад 81,24 млн. грн., знято готівкою – 48,84 млн. гривень.

Під час обшуків вилучено: печатки та штампи 22-х суб’єктів господарської діяльності, 2 ноутбуки, 19 системних блоків, 20 бланків з відтисками печаток, 2 чекові книжки, банківські рахункові картки та картка депозитарію, готівкові кошти на суму 3 тис. грн. та 4,6 тис. дол. США, векселі «фіктивних» суб’єктів господарської діяльності на суму понад 10 млн. гривень. Заблоковано коштів на суму 180,2 тис. гривень. Накладено арешт на автомобіль вартістю 150 тис. гривень.

У порядку ст.115 КПК України організаторів «конвертаційного» центру затримано в якості підозрюваних у вчиненні цих злочинів. Проводиться комплекс заходів, спрямованих на повне відшкодування збитків, завданих державі.