На Дніпропетровщині арештовано підприємця, який за „відмиті” кошти розвивав свій легальний бізнес

13.04 11:13    

За інформацією Прес-служби ДПА України, підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області спільно з УБОЗ ГУ МВС України у Дніпропетровській області ліквідовано конвертаційний центр.

Організатори центру, використовуючи реєстраційні документи, печатки та банківські рахунки 2-х товариств, протягом 2008-2010 рр. проводили незаконну конвертацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. На поточні рахунки конвертаційного центру підприємства – клієнти за фіктивними угодами перераховували безготівкові кошти за нібито поставлену металопродукцію, товарно-матеріальні цінності тощо. За час діяльності на рахунки «конверт-центру» надійшло понад 30 млн. гривень.

Легалізовані незаконні доходи вкладались у легальний бізнес. Так, організатором злочинної групи взято в оренду ставок площею 16 гектарів. На приставкових земельних ділянках збудовані котеджі, які здаються в оренду. Крім того, надавались послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку комунальним підприємствам та бюджетним установам Дніпропетровської та Луганської областей.

За результатами проведених обшуків вилучено: 6 печаток та штампи 5 суб’єктів господарської діяльності; оргтехніка, ноутбуки з системою клієнт-банк; накладено арешт на автомобіль, орієнтовною вартістю 250 тис. грн., та домоволодіння організатора. Також арештовано поточні рахунки підприємств, підконтрольних центру.

Районною прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

У порядку ст. 115 КПК України затримано організатора конвертаційного центру. Проводиться комплекс заходів, спрямованих на повне відшкодування збитків, завданих державі.