Як повідомляє
dzerkalo.info з посиланням на прес-службу ДПА України, співробітниками центрального апарату податкової міліції в результаті проведених слідчо-оперативних заходів встановлено факти виплати заробітної плати „в конвертах” на трьох столичних підприємствах рекламної галузі.
Серед замовників рекламних та маркетингових послуг у даних структур були великі страхові компанії, банківські установи, представництва іноземних компаній в Україні.
Податкові міліціонери вийшли на слід ділків-рекламників за результатами відпрацювання „клієнтів” потужного конвертаційного центру. В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що зазначеними 3-ма рекламними компаніями було перераховано на рахунки підконтрольних „конвертаційному” центру фіктивних підприємств понад 80 млн. грн. за проведення промо-акцій.
Було встановлено, що усі ці операції були фіктивними. Перераховані кошти конвертувались в готівку, яка в подальшому привласнювалась керівниками зазначених рекламних структур. Значна частина отриманих таким чином готівкових коштів призначалась саме для виплати зарплати в „конвертах” працівникам даних рекламних компаній.
Загалом у ході обшуку в офісах рекламщиків було вилучено понад 600 тис. грн. готівкових коштів, які вже були розкладені по конвертах з прізвищами працівників та призначались для виплати тіньової зарплати. Крім того, було вилучено документацію, що підтверджувала факти проведення „фіктивних” операцій з підприємствами „конвертаційного” центру.
На сьогодні, податківцями проводиться дослідча перевірка вилучених документів. Слідство по кримінальній справі триває.
Загалом Головним управлінням податкової міліції організовано комплекс заходів щодо відпрацювання суб’єктів господарювання, що здійснюють виплати зарплат „в конвертах”, а також проводять розрахунки за товарно-матеріальні цінності необлікованою готівкою.
Станом на 12.04.10 проведено понад 2,5 тис. перевірок, виявлено понад 1,1 тис. правопорушень, пов’язаних з виплатою зарплат та 497 правопорушень, пов’язаних зі здійсненням розрахунків не облікованими коштами.
За матеріалами перевірок 90 кримінальні справи, у т.ч. 63 кримінальні справи – за грубе порушення трудового законодавства (стаття 172 КК України), 24 кримінальні справи – за фактами невиплати зарплати (стаття 175 КК України).
