На Херсонщині судитимуть податківців, котрі прийняли участь у махінаціях на 65,5 млн грн

11.05 09:28    

За інформацією Прес-служби Генеральної прокуратури України, прокуратурою Херсонської області направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням колишніх співробітників податкової міліції, директорів кількох місцевих ТОВ та ПП.

Прокуратурою Херсонської області направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням колишніх співробітників податкової міліції, директорів кількох місцевих ТОВ та ПП у фіктивному підприємництві, службовому підробленні, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом за ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 209 КК України.

Як з’ясувалося у ході слідства, упродовж 2006-2009 років вони перереєстрували на підставних осіб декілька приватних фірм, заволоділи печатками і статутними документами вказаних суб’єктів підприємницької діяльності, сприяли різним легально діючим підприємствам у проведенні фіктивних (безтоварних) операцій для подальшого здійснення незаконних фінансових оборудок з грошовими коштами, шляхом їх переведення з безготівкової форми у готівку та подальшого ухилення від сплати податків.

Всього членами організованої злочинної групи незаконно переведено на рахунки фіктивних підприємств за нібито поставлений металобрухт грошові кошти на загальну суму 65, 5 млн. грн.

Унаслідок злочинних дій вказаних осіб до державного бюджету не надійшло податкових платежів на суму 24, 6 млн. грн.

На даний час чотирьом особам пред’явлено обвинувачення, відносно однієї особи обрано запобіжний захід – взяття під варту, ще трьом – підписки про невиїзд. На майно обвинувачених накладено арешт на загальну суму 3,5 млн. грн.