Як стало відомо Інтернет-виданню
Рупор Житомира, підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, спільно з Управлінням податкової міліції ДПА у Донецькій області ліквідовано конвертаційний центр, який надавав вітчизняним суб'єктам господарювання послуги з мінімізації податкових зобов’язань, конвертації безготівкових коштів у готівку, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За повідомленням Прес-служби ДПА України, організатори конвертаційного центру створили 3 транзитні фірми на території Луганської області. Використовуючи рахунки цих підприємств, порушники отримували грошові кошти за безтоварні операції. Кошти знімалися з рахунків та в подальшому видавалися готівкою підприємствам, які користувалися послугами центру, за ставкою 4 - 6 %.
Для здійснення незаконної діяльності використовувались реквізити 3 суб’єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» та 10 поточних розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах Донецької області. Обіг коштів за цими рахунками тільки у 2009 році склав понад 40 млн. гривень.
Під час проведених обшуків в офісних приміщеннях організаторів центру вилучено оргтехніку, пусті бланки з печатками та одну печатку «фіктивного» суб’єкта господарської діяльності.
Заблоковано поточні рахунки у 3 фінансових установах Донецької області, на яких заарештовано 1,2 млн. грн. грошових коштів.
За вказаним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Проводиться комплекс заходів, спрямованих на повне відшкодування збитків, завданих державі.
