Як повідомляє
http://dzerkalo.info з посиланням на прес-службу МВС України, під час проведення комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання території Одещини співробітниками Одеського УБОЗу ліквідовано організовану злочинну групу, діяльність якої була спрямована на створення і функціонування конвертаційного центру, надання суб'єктам господарської діяльності, у тому числі бюджетним підприємствам і організаціям послуги з мінімізації податкових зобов'язань, конвертацію безготівкових грошових коштів в готівку, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, незаконне відшкодування ПДВ, ухилення від сплати податків.
До складу організованої злочинної групи входили 6 осіб, серед них управляючий та посадові особи Одеської регіональної дирекції одного з акціонерних банків, а також власник фіктивних підприємств та кур'єр центру конвертації.
За попередніми даними обсяг грошових коштів центру конвертації за 2009 рік і поточний період 2010 року склав більше 800 млн. грн.
Як вже встановлено, для здійснення незаконної діяльності зловмисники використовували 15 підприємств з ознаками фіктивності, 24 поточні розрахункові рахунки в національній і іноземних валютах.
В ході проведення санкціонованих обшуків УБОЗівці вилучили печатки 13 підприємств з ознаками фіктивності, підроблені документи, що відображають фіктивні операції. Безпосередньо в службових приміщеннях банку вилучені чекові книжки підприємств, які входять в структуру центру конвертації на суму понад 50 млн. грн., а також документи, які відображають видачу безготівкових грошових коштів на суму 830 тисяч гривень.
Порушено кримінальну справу за статтями ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 205 КК України.
Організатор злочинного угруповання затриманий у порядку статті 115 КПК України.
