На Дніпропетровщині УБОЗ викрив «працівників «конверту»», котрі «прикарманили» понад 85 млн грн

01.06 12:23    

Як стало відомо http://ruporzt.com.ua, працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Дніпропетровській області викрили та припинили діяльність злочинної організації, учасники якої упродовж 2007-2010 рр. забезпечували діяльність конвертаційного центру шляхом фіктивного підприємництва і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

За інформацією прес-служби МВС України, організував та очолив ОЗГ 47-річний мешканець Кривого Рогу. Також до складу злочинної групи увійшли п’ятеро жінок, дві з яких, вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

Встановлено, що учасники злочинної організації створили низку фіктивних підприємств, рахунки яких використовувалися для незаконного переводу безготівкових грошових коштів у готівку. Для цього на «працівників «конверту»» в ієрархічному порядку було покладено певні обов’язки, які вони мали виконувати беззаперечно. Так, одна жінка підшукувала підставних директорів та «замовників на готівку»; друга - виконувала функції головного бухгалтера, реєструвала згадані підприємства в державних органах влади, займалась оформленням бухгалтерських документів; третя – вела облік та контроль за надходженням коштів від замовників, керувала системою «Клієнт-Банк» та проводила зустрічі з контрагентами «конверта»; інші дві – були кур’єрами та отримували готівку в банківських установах.

Таким чином, майже за трирічний період злочинної діяльності шахраїв, через банківські рахунки «конвертаційного центру» було переведено у готівку 84 мільйона 635 тисяч гривень.

Стосовно фігурантів прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації) та ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі.