Столичные следователи разоблачили очередную схему «отмывания» доходов, полученных преступным путем

13.06 09:09    

Полицейские установили организаторов псевдоинвестиционной кампании и криптообменной системы, осуществлявшей скрытые финансовые операции на территории Украины и России. В результате украинцы вкладывали свои деньги, которые в дальнейшем попадали в РФ.

Как стало известно https://ruporzt.com.ua, следователями расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности следственного управления полиции Киева при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задокументирована преступная деятельность группы лиц, которая организовала схему отмывания доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что организатор с соучастниками создала с использованием подконтрольных веб-ресурсов платежный механизм, позволяющий осуществлять скрытые финансовые операции, активно используемые гражданами государства-агрессора и действовавшие на территории Украины. Основной целью было привлечение активов от физических лиц с целью их якобы дальнейшей реализации путем электронных торгов, инвестирования в криптовалютные токены и в выращивание медицинского каннабиса.

В ходе досудебного расследования следователи собрали доказательства, подтверждающие получение выплат гражданами России от вкладов граждан Украины. По результатам проведенных обысков в офисном помещении следователи изъяли компьютерную технику и документы, подтверждающие преступную деятельность.

Кроме того, следователями приняты меры по прекращению функционирования указанного незаконного механизма, проинформированы компетентные органы для блокирования вывода активов полученных незаконным путем.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований за 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.