Поліцейські Харківщини викрили злочинну схему протиправного заволодіння часткою підприємства з іноземними інвестиціями

24.09 23:53    

Злочинні дії правопорушників призвели до незаконного отримання контролю над підприємством. Розмір цієї частки у грошовому еквіваленті становить понад 8,4 мільйона гривень, що дорівнює 46,2% у статутному капіталі товариства.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 43-річний харків’янин підробив довіреність від імені громадянки іншої держави про нібито передачу належної їй частки на ім’я підставної особи. Інші документи також були складені незаконним шляхом, зокрема акт приймання-передачі частки у статутному капіталі та протокол загальних зборів товариства, згідно з яким були припинені повноваження чинного директора.

Згодом 41-річний державний реєстратор, не перевіривши належним чином подані документи, вніс зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо складу засновників та керівництва підприємства.

На підставі зібраних доказів новому «директору» повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Державному реєстратору заочно оголошено про підозру за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення його місця перебування. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області спільно із оперативними працівниками 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.