Затримали організатора фінансової афери: у Львові клієнта обмінника ошукали на 50 тис. доларів США

25.09 17:55    

За даними слідства, у лютому цього року 20-річний мешканець Запоріжжя організував у Львові шахрайську схему заволодіння коштами потерпілих під виглядом діяльності пункту обміну валют.

До «справи» він залучив двох своїх знайомих: чоловіка з Запоріжжя та жінку з Дніпра.

Усі ролі в групі були чітко розподілені:

- організатор відповідав за загальне керівництво та координацію групи;

- один з виконавців підшукав приміщення у центрі Львова, орендував його та облаштував для діяльності імітаційного пункту обміну валют;

- жінка виконувала роль в псевдообміннику роль «касира».

Дослідивши ринок валюти, підозрювані встановили у себе найвигідніший курс для обміну і чекали клієнта з великою сумою коштів.

У середині квітня цього року до них звернувся чоловік, якому необхідно було обміняти валюту на гривні. Попередньо узгодивши час зустрічі, він приїхав до обмінника.

Всередині його чекала «касирка», спільник у той час «прикривав» її на вулиці, а організатор постійно координував їхні дії по конференцзв’язку.

Отримавши від клієнта іноземну валюту, жінка втекла з нею через заздалегідь підготовлений спеціальний вихід, прихований у ніші шафи, який був у її кабінеті.

Таким чином члени групи заволоділи 50 000 доларів США потерпілого.

Виконавців затримали в порядку ст. 208 КПК України практично відразу після вчинення злочину.

Організатор переховувався від слідства, проте завдяки злагодженій роботі правоохоронців його було знайдено.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури організатору повідомлено про підозру в організації шахрайства, вчиненого у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27 – ч. 5 ст. 190 КК України), виконавцям – шахрайство, вчинене у складі організованої групи (ч. 5 ст. 190 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення усі члени злочинної групи перебувають під вартою.

Досудове розслідування – Головне управління Нацполіції у Львівській області, оперативний супровід УСР у Львівській області ДСР Національної поліції України, за матеріалами УСБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.