Поліція та СБУ викрили дві масштабні шахрайські схеми з квартирами померлих одеситів та коштами банківських установ

25.09 18:03    

Загальна сума, на яку збагатились зловмисники, перевищує 12 мільйонів гривень. Дев’ятьом фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією слідства, організував оборудки 49-річний директор агентства нерухомості, залучивши до злочинної діяльності нотаріусів, державного реєстратора та інших осіб з досвідом у галузі купівлі-продажу житла, а також «фахівців» з виготовлення підроблених документів.

У першій схемі фігуранти шахрайським шляхом заволодівали квартирами померлих одеситів. Організатор, маючи доступ до контактів у сфері державної реєстрації прав на нерухомість, отримував інформацію про об’єкти, що належали померлим власникам. Після перевірки спадкового реєстру та реєстру актів цивільного стану громадян, зловмисники виготовляли підроблені документи на фіктивних спадкоємців, частина яких була нібито видана на території російської федерації для унеможливлення перевірки в Україні. Нотаріус, діючи всупереч закону, відкривала спадкові справи та реєструвала право власності на неіснуючих осіб. Надалі квартири продавалися підставним особам, а після цього – пересічним добросовісним покупцям. У такий спосіб зловмисники заволоділи шістьма квартирами загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень.

Друга схема була спрямована на незаконне отримання кредитів у банках під заставу неіснуючих квартир, зареєстрованих на неіснуючих людей. Для її реалізації лідер створив організовану групу, до якої увійшли колишній працівник банку та інші спільники, добре обізнані з процедурою погодження іпотечних кредитів.

Зловмисники реєстрували фіктивні квартири на підставних осіб, яким виготовляли підроблені документи (паспорти та довідки про доходи), і зверталися до банків із заявами на отримання кредиту за програмою «Житло в кредит». Отримані кошти на придбання нерухомості передавали організатору, який розподіляв їх між учасниками групи. У такий спосіб зловмисники заволоділи грошима банківських установ на суму понад 5,7 мільйонів гривень.

Злочини викрили співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Національної поліції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області та оперативниками Служби безпеки України.

На підставі зібраних доказів дев’ятьом фігурантам повідомлено про підозру, залежно від скоєного, зокрема у шахрайстві в особливо великих розмірах, у тому числі з фінансовими ресурсами, підробленні та використанні документів, несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб та організованою групою, а також повторно. Згідно з санкціями ч.ч. 3, 4 ст. 190 (у редакції Закону 22.11.2018); ч. 1 ст. 222; ч.ч. 3, 4 ст. 358 (у редакції Закону від 06.10.2016); ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України, за ці злочини максимальне покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, максимальний з яких у розмірі 12 мільйонів гривень, та домашнього арешту.

На нерухоме майно, що стало об’єктом злочинного посягання, за клопотанням слідчих суд наклав арешт. Слідство триває. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.