БЕБ передало до суду справу про податкові махінації з використанням платформи пасажирських перевезень

17.11 19:54    

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України направили до суду обвинувальний акт щодо партнерки всесвітньо відомої платформи пасажирських перевезень та її спільників. Їх підозрюють в організації схеми ухилення від сплати податків на суму майже 30 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що підприємиця разом із спільниками налагодила механізм, за яким кошти, отримані від перевезень водіями, спочатку надходили на рахунки іноземної компанії. Згодом, утримавши комісію, компанія-нерезидент переказувала гроші на банківські рахунки партнерки, яка вільно ними розпоряджалася.

Отримані прибутки вона мала декларувати як оплату за інформаційно-посередницькі послуги. Проте у податковій звітності обвинувачена подала неправдиві дані та приховала реальні суми доходів. Відповідно, не сплатила майже 30 млн грн податків.

На підставі зібраних доказів детективи БЕБ скерували обвинувальний акт за обвинуваченням трьох осіб за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 1, 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

Оперативний супровід забезпечували співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво — Офіс Генерального прокурора.