Запорізькі поліцейські викрили схему привласнення понад 17 млн. грн гуманітарних коштів

27.11 17:57    

Працівники поліції задокументували незаконні фінансові операції групи осіб, які через фіктивні ФОПи організували привласнення благодійних коштів, виділених для реалізації дитячих програм. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігурантам про підозри.

У межах досудового розслідування оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Національної поліції України разом зі слідчими обласного главку встановили, що 28-річний житель сусідньої області організував схему привласнення гуманітарних коштів. До її реалізації він залучив двох знайомих, які підшукували в Запоріжжі осіб для реєстрації на їхні імена фізичних осіб-підприємців без наміру вести реальний бізнес. Надалі ці ФОПи використовувалися для проведення фіктивних фінансових операцій.

Фігуранти під «маскою» благодійних намірів звернулися до відомої міжнародної організації та отримали понад 17 000 000 гривень для закупівлі техніки, канцелярського приладдя та організації заходів для дітей. Проте зловмисники використали кошти не за призначенням. Гроші перераховувалися на рахунки новостворених ФОПів сумами по 200 000 гривень. Жодних товарів чи послуг фактично не надавали. Отримані кошти знімали готівкою та розподіляли між учасниками.

Під час документування протиправної діяльності правоохоронці встановили, що проведені операції призвели до розтрати 1 000 000 гривень благодійних коштів, які згодом були легалізовані.

Щоб не допустити подальшого виведення грошей, правоохоронці оперативно звернулися до суду та наклали арешт на банківські рахунки громадської організації, де перебувало 10 300 000 гривень. Питання подальшого управління арештованими коштами вирішуватиметься за участі Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

25 листопада поліцейські провели 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях, які вони використовували. У результаті вилучили фінансово-господарську документацію, техніку та готівку - понад 465 000 гривень, 15 700 доларів та 900 євро.

На підставі зібраних доказів слідчі обласного главку поліції під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру:

•    організатору протиправної схеми інкримінували злочин, передбачений ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України;

•    його пособнику - директору громадської організації - ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 та ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України;

•    підприємцю - ч. 3 ст. 201-2 та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.