БЕБ викрило схему дроблення бізнесу в Одесі: підприємець приховав 71 млн грн доходів

04.03 16:12    

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків шляхом штучного дроблення бізнесу. Підприємець приховав 71 млн грн доходів.

Слідством встановлено, що 34-річний мешканець Болградського району організував мережу магазинів одягу та взуття в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях. Продаж товару здійснювався через роздрібні магазини, соціальні мережі та поштові відправлення по всій території України. Серед асортименту - взуття, спортивні костюми, кросівки, рюкзаки, гаманці та інші супутні товари.

Читайте також: Бухгалтерку, яка розтратила понад 770 тис. грн медичного закладу, засуджено до 5 років позбавлення волі -https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/237771-buhgalterku-yaka-roztratila-ponad-770-tis-grn-medichnogo-zakladu-zasudzheno-do-5-rokv-pozbavlennya-vol.html


З метою мінімізації податкових зобов’язань фігурант зареєстрував 15 підконтрольних фізичних осіб-підприємців та відкрив їм банківські рахунки. Формально вони діяли як окремі суб’єкти господарювання, однак фактично вся діяльність контролювалася організатором схеми. Він розподіляв виручку між ФОПами та стежив, щоб їхні обороти не перевищували ліміти спрощеної системи оподаткування. У такий спосіб доходи штучно «дробилися», а податкові зобов’язання зменшувалися.

Фактично за рік діяльності підприємець отримав понад 76 млн грн доходу, проте задекларував лише 5 млн грн. До бюджету не було сплачено понад 10,6 млн грн податків, що є сумою в особливо великих розмірах.