За шахрайство з платіжними картками громадян Китаю та Сінгапуру судитимуть жителя Київщини

31.07 15:52    

Прокурори Хмельницької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного жителя Київської області за фактами шахрайства в особливо великих розмірах, підроблення документа та його використання (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, у 2018 році чоловік за допомогою підробленого паспорта зареєстрував на своє ім’я підприємство та відкрив банківські рахунки. Згодом він змінив місце реєстрації товариства з Києва на Старокостянтинів.

Підприємство орендувало POS-термінал для проведення платежів без фізичного пред’явлення банківської картки нібито для надання готельних послуг.

У січні 2019 року обвинувачений незаконно отримав реквізити платіжних карток громадян Сінгапуру та Китаю та, використовуючи їх, почав проводити платежі через термінал.

Загалом проведено операцій на суму понад 2,3 млн грн. Банк виявив підозрілі транзакції та заблокував близько 700 тис. грн. Водночас понад 1,6 млн грн обвинувачений встиг зняти через банкомати та розпорядитися коштами на власний розсуд.

Збитки потерпілим відшкодувала банківська установа, яка й зазнала майнової шкоди на цю суму.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області, оперативний супровід – Управління протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.