«Конвертаційний центр» із 20 підконтрольними підприємствами: на Дніпропетровщині викрито масштабну схему розкрадання бюджетних коштів

03.08 16:08    

Фігуранти заробляли на оборудках із бюджетними підрядами, які держава проводила для відновлення та ремонту критичної й соціальної інфраструктури. Для реалізації схеми ділки використовували мережу з більш ніж двох десятків підконтрольних підприємств. Після надходження на рахунки компаній державних коштів, частину переводили у готівку через «конвертаційний центр». Підозри отримали четверо учасників злочинної групи. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.


Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області Нацполіції викрили злочинне угруповання, члени якого налагодили механізм заволодіння бюджетними коштами.


За даними слідства, 38-річний місцевий мешканець контролював мережу підприємств у Дніпрі, що мали необхідні для оборудки будівельні та дозвільні ліцензії. Саме вони брали участь у публічних закупівлях і укладали договори з розпорядниками бюджетних коштів на відновлення житлових будинків, реконструкцію мереж водопостачання, будівництво укриттів та інших об’єктів соціальної інфраструктури. Втім, ці субʼєкти господарювання не були основними виконавцями робіт. Через них лише оформлювали фінансові операції та виводили бюджетні кошти у готівку через «конвертаційний центр».


Загалом упродовж трьох років повномасштабної війни підконтрольні підприємства уклали договори з бюджетними установами майже на 800 млн грн.


Щоб незаконно заволодіти частиною бюджетних коштів, учасники групи вносили до актів виконаних робіт недостовірні відомості. Це дозволяло отримувати оплату за фактично невиконані роботи та матеріали, вартість і кількість яких були безпідставно завищені.


До прикладу, під час реконструкції мереж водопостачання у Дніпрі учасники схеми заволоділи майже 1 млн грн. Ще майже 2,8 млн грн вони привласнили під час аварійно-відновлювальних робіт у багатоквартирному будинку в Харкові, пошкодженому внаслідок російського обстрілу.


У результаті проведених експертиз встановлено, що державі завдано збитки на понад 3,8 млн грн. За використання реквізитів підконтрольних підприємств та подальше виведення коштів організатор схеми отримував 15 % від суми надходжень.


29 липня за участі співробітників оперативних підрозділів ГУНП в Луганській області, за силової підтримки КОРД та БПОП у Дніпропетровській області поліцейські провели близько 100 обшуків за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях і транспортних засобах на території Дніпропетровської області. У ході заходів вилучили грошові кошти у розмірі 2,8 млн грн у гривневому еквіваленті, десятки одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, жорсткі диски, печатки, фінансово-господарську документацію, транспортні засоби та чорнові записи.


На підставі зібраних доказів чотирьом учасникам злочинної групи — організатору оборудки та трьом його спільникам — повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. 


Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.


Проводяться необхідні дії для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до функціонування злочинної схеми.


Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді до дванадцяти років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.


Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюють прокурори Дніпропетровської та Одеської обласних прокуратур, а також Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.


До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.