Організатору шахрайської мережі Money 24/7 повідомлено про підозру

10.08 14:43    

Повідомлено про підозру та арештовано організатора шахрайської схеми, діяльність якої правоохоронці викрили під час масштабної спецоперації у липні 2026 року.

За даними слідства, підозрюваний спільно з іншими особами організував діяльність псевдофінансової платформи Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют та сервіс з обміну криптоактивів.

Для створення у клієнтів враження законної діяльності використовувалися спеціально створені вебресурси, акаунт у Telegram, торговельна марка та офісне приміщення, облаштоване як пункт приймання готівки.

Схема працювала так: після оформлення заявки на обмін готівкових коштів на криптоактиви клієнтів запрошували до пункту обміну. Там вони передавали готівку, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці.

Однак після отримання грошей учасники схеми не виконували взятих на себе зобов’язань. Щоб підтримати довіру клієнтів і відтермінувати їхнє звернення до правоохоронців, окремим потерпілим вони здійснювали часткові перекази криптоактивів та надавали письмові гарантії щодо подальшого виконання домовленостей.

За даними слідства, одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму понад 1,59 млн грн.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 998 400 грн застави.

Нагадаємо, у липні 2026 року Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв про викриття діяльності шахрайської мережі Money 24/7, яка під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів заволодівала коштами клієнтів.

Під час спецоперації було проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України. Правоохоронці вилучили понад 20 млн грн готівки у різних валютах, документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та інші речові докази.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх учасників схеми, повного кола потерпілих та інших обставин кримінального правопорушення.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід забезпечують співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.