За $300 на місяць став директором паливної компанії, через яку конвертували кошти

10.08 14:46    

31-річний мешканець м. Вилкове, що на Одещині, постане перед судом за перереєстрацію компанії, реквізити якої використовували для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку.

Детективи ТУ БЕБ в Одеській області встановили, що підприємство спочатку було зареєстроване у Києві та спеціалізувалося на оптовій торгівлі твердим, рідким і газоподібним паливом та подібними продуктами. Згодом воно кілька разів змінювало місцезнаходження, власників та керівників.

Наприкінці 2023 року фігурант погодився стати засновником і директором підприємства за щомісячну винагороду у розмірі 300 доларів США. При цьому фактично вести господарську діяльність та управляти компанією він не планував.

Чоловік надав свої персональні дані для оформлення реєстраційних документів та підписав папери, які містили завідомо неправдиві відомості. На їх підставі на початку 2024 року до Єдиного державного реєстру внесли зміни, відповідно до яких фігурант став засновником та директором підприємства.